Szabálytalan pénzügyi műveletekért bírságolta meg a Deutsche Bankot a New York állami és a brit pénzügyi felügyelet. New York állam pénzügyi felügyelete (Department of Financial Services, DFS) 425 millió dollár (397 millió euró) bírságot szabott ki a Deutsche Bankra egy tízmilliárd dolláros oroszországi pénzmosásban játszott szerepe miatt. A brit pénzügyi felügyelet (Financial Conduct Authority, FCA) 163 millió font-sterling (190 millió euró) büntetést szabott ki a DB-re pénzmosás elleni intézkedések elmulasztása miatt. A bírság a legnagyobb amit az FCA, illetve jogelődje az FSA valaha kiszabott. Az FCA szerint az ellenőrzés hiányosságai miatt történhetett meg, hogy a Deutsche Bank oroszországi érdekeltsége úgynevezett "tükör-tranzakciók" keretében rubelért vásárolt részvényeket, amelyeket rögtön el is adott dollárban. A tükörtranzakciók önmagukban még nem feltétlenül illegálisak, a Deutsche Bank igazából az ellenőrzés lazaságával vétett – közölte a Bloomberg. Túl lazák? Forrás: Picture-Alliance/AFP/Verwendung weltweit, usage worldwide/Torben Andahl A tükörtranzakciókhoz ciprusi, észt és lett bankszámlákat is felhasználtak, az összértékük meghaladta a 6 milliárd dollárt. Emellett van még 4 milliárd dollárnyi gyanús tranzakció, amit még vizsgálnak. Egy ilyen bűntény az egész brit pénzügyi rendszert veszélyezteti" – mondta Mark Steward, az FCA igazgatója. „Többször is világosan közöltük, hogyan kell megfelelni a pénzmosás elleni követelményeinknek. A Deutsche Bank mulasztása elfogadhatatlan." Let's block ads! (Why?) Forrás...
