A Magyar Nemzeti Bank megbüntette a Sberbankot, mert annak többet kell tenni az ügyfelek, tényleges tulajdonosok és tranzakciók azonosításáért. Az MNB 43,45 millió forint bírság megfizetésére és a jogsértő állapot megszüntetésére kötelezte a Sberbank Magyarországot. A bírságot többek közt hitelkockázati, tőkeszámítási, számviteli, adatszolgáltatási, illetve az informatikai és a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzési tevékenységét érintő problémák miatt. Ezek nem veszélyeztetik a hitelintézet megbízható működését. Illusztráció Forrás: MTI/Máthé Zoltán Utóbbi kapcsán a vizsgálat megállapította, hogy egyes ügyfelek és tranzakciók azonosítása elmaradt, több tényleges tulajdonosi nyilatkozat helytelen volt, valamint az informatikai-nyilvántartási rendszer nem biztosította teljes körűen a szankciós szűrések végrehajtását. Az MNB ma közzétett határozatában kötelezte a Sberbankot, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket ezen hiányosságok megszüntetésére. A bírság mértékét különösen a pénzügyi szolgáltatási, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni tevékenység körében feltárt jogsértések száma, súlya indokolta. Enyhítő körülmény volt a bank együttműködő magatartása, a hiányosságok megszüntetésére tett azonnali intézkedései, továbbá az, hogy a jogsértések kapcsán nem sérültek az ügyfelek érdekei. Let's block ads! (Why?) Forrás...
